Luis Bárcenas

	Luis Bárcenas
Fonctions
Sénateur aux Cortes Generales
	2 avril 2004 – 19 avril 2010; (6 ans et 17 jours)
Élection	14 mars 2004
Réélection	9 mars 2008
Circonscription	Cantabrie
Législature	VIIIe et IXe
Groupe politique	Populaire
Successeur	Leticia Díaz
Biographie
Nom de naissance	Luis Bárcenas Gutiérrez
Date de naissance	22 août 1957 (67 ans)
Lieu de naissance	Huelva (Espagne)
Nationalité	Espagnole
Parti politique	PP
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José Luis Bárcenas Gutiérrez, né le 22 août 1957 à Huelva, est un homme politique espagnol, ancien membre du Parti Populaire. Il a été trésorier du parti jusqu'en 2009. En 2013, le quotidien El País a mis au jour une comptabilité parallèle : selon des documents comptables manuscrits de Bárcenas publiés par le quotidien, de nombreux cadres du parti dont Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, auraient reçu secrètement et en liquide de l'argent provenant principalement de donations illégales d'entreprises de constructions^[1].

Accusations de corruption

En 2009, le juge Baltasar Garzón ordonne la détention provisoire de Bárcenas et Francisco Correa Sánchez dans le cadre de l'affaire Gürtel. Le 3 mai 2013, la Radio télévision suisse fait état d’un dossier pénal international inculpant Luis Bárcenas de soupçons de blanchiment d'argent via la création d’une structure offshore transitant respectivement par différents établissements financiers, dont la fiduciaire Favona SA, la banque Lombard Odier ou encore la Dresdner Bank^{[N 1]} à Genève et Lugano^[2]. L'enquête porte également sur l'existence potentielle d'une caisse noire du Partido Popular (parti de droite) actuellement au pouvoir en Espagne^[2]. Les avoirs concernés se chiffreraient à environ 30 millions d'euros^[3], impliquant notamment une série de versements effectués directement en liquide « pour un montant total dépassant les 2 millions d'euros entre 2002 et 2005 ». Le parquet genevois est saisi de l’affaire et confirme l'ouverture d'une enquête au niveau national^[2].

Le gouvernement de Mariano Rajoy autorise en 2013 l'opération Kitchen, qui consistait à faire espionner Luis Bárcenas, et à rechercher et détruire les preuves impliquant la direction du PP dans une affaire de financement illégal du parti^[4].

Notes et références

Notes

↑ Actuellement LGT Bank.

Références

↑ (es) Miguel Jiménez, « Las claves de las notas de Bárcenas », El País, Madrid « Política »,‎ 3 février 2013 (lire en ligne).
↑ ^{a b et c} « Les secrets des fonds suisses de l’ex-trésorier du Parti Populaire espagnol », RTS Info, Radio télévision suisse,‎ 3 mai 2013 (lire en ligne [vidéo])
« Le parquet genevois a ouvert une enquête sur les fonds détenus en Suisse par Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire espagnol (PP), soupçonné de corruption. Des documents auxquels a eu accès la RTS montrent que le politicien a pu déposer d’importantes sommes en liquides et administrer une structure offshore depuis Genève. »
↑ Marc Renfer, « Lombard Odier a abrité 30 millions de l’ex-trésorier du PP espagnol », RTS Info, Radio télévision suisse,‎ 14 juin 2013
« La justice espagnole a confirmé vendredi que Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire (PP, droite au pouvoir), détient un compte chez Lombard Odier à Genève ayant abrité jusqu'à 30 millions de francs. »
↑ « El Gobierno de Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para buscar y destruir pruebas sobre la caja B del PP », sur www.publico.es, 3 février 2020

Voir aussi

Articles connexes

Affaire Gürtel

Liens externes

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Fiche sur le site du Sénat : VIII^e et IX^e législatures.

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[LGT-2] Actuellement LGT Bank.

[Jiménez-1] (es) Miguel Jiménez, « Las claves de las notas de Bárcenas », El País, Madrid « Política »,‎ 3 février 2013 (lire en ligne).

[soupçons-3] {a b et c} « Les secrets des fonds suisses de l’ex-trésorier du Parti Populaire espagnol », RTS Info, Radio télévision suisse,‎ 3 mai 2013 (lire en ligne [vidéo])
« Le parquet genevois a ouvert une enquête sur les fonds détenus en Suisse par Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire espagnol (PP), soupçonné de corruption. Des documents auxquels a eu accès la RTS montrent que le politicien a pu déposer d’importantes sommes en liquides et administrer une structure offshore depuis Genève. »

[Renfer-4] Marc Renfer, « Lombard Odier a abrité 30 millions de l’ex-trésorier du PP espagnol », RTS Info, Radio télévision suisse,‎ 14 juin 2013
« La justice espagnole a confirmé vendredi que Luis Bárcenas, ancien trésorier du Parti populaire (PP, droite au pouvoir), détient un compte chez Lombard Odier à Genève ayant abrité jusqu'à 30 millions de francs. »

[5] « El Gobierno de Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para buscar y destruir pruebas sobre la caja B del PP », sur www.publico.es, 3 février 2020

[1]

[N 1]

[2]

[3]

[4]